A Associação do Futebol Argentino (AFA) está sendo investigada pelo Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) por suspeitas de fraude, desvio de recursos e lavagem de dinheiro. De acordo com informações reveladas pelo jornal argentino La Nación, as autoridades norte-americanas apuram movimentações milionárias realizadas por meio do sistema financeiro dos EUA sob a gestão do presidente da entidade, Claudio “Chiqui” Tapia, e do tesoureiro Pablo Toviggino. O foco central da investigação está na empresa TourProdEnter LLC, com sede na Flórida, que foi contratada para administrar e receber os pagamentos de contratos comerciais internacionais da AFA com grandes multinacionais, incluindo acordos com a Adidas (de US$ 60 milhões) e com a Warner (de US$ 40 milhões). Ao todo, estima-se que a companhia tenha movimentado cerca de US$ 260 milhões (aproximadamente R$ 1,3 bilhão) em receitas da federação utilizando grandes bancos americanos. Desse montante, o FBI identificou que pelo menos US$ 57 milhões teriam sido distribuídos para empresas e beneficiários sem qualquer justificativa econômica clara ou finalidade comercial identificável na documentação analisada. A apuração conduzida por procuradores federais segue em andamento em solo americano.
