O advogado Daniel Lopes Monteiro, descrito como homem de confiança do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal na mesma operação que deteve o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Ele é apontado como operador financeiro e jurídico do esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas envolvendo o Banco Master e o BRB, banco controlado pelo governo do Distrito Federal.
Investigações indicam que Monteiro administrava fundos e contas usadas para desviar recursos, maquiar transações, circular ações do BRB entre fundos e empresas ligadas ao Master e dar respaldo formal a operações suspeitas, como a venda de títulos e carteiras problemáticas ao banco estatal.
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